一起口角纠纷牵出非法吸储案…… 一起口角纠纷牵出非法吸储案……
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2024-03-26 21:22:27
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近日,涪陵区公安局经侦支队在市公安局经侦总队的指导下,快速破获一起以合伙炒期货为名实施非法吸收公众存款的案件,抓获犯罪嫌疑人2人。

2023年11月8日,涪陵区公安局接到一起口角纠纷警情。敦仁派出所民警出警过程中,发现报警人陈某系涪陵区某信息技术服务中心负责人,因该信息技术服务中心与崔某签订了合伙购买期货协议,协议到期后,陈某又无法按约定兑付收益给崔某,双方遂发生口角。

随着对情况的了解,民警敏锐地意识到这不是一起简单的民事纠纷,可能涉及非法集资违法犯罪,于是立即向所领导汇报,并联合涪陵区公安局经侦支队会商研判。

涪陵区公安局经侦支队及时介入调查,通过对该信息技术服务中心经营模式的全面分析梳理,发现该信息技术服务中心通过签订合伙协议的方式,向多名不特定社会公众吸收了资金用于炒作期货,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。

经深挖彻查,涪陵警方发现李某、王某于2023年3月在涪陵区注册成立信息技术服务中心,通过口口相传或直接招聘公司员工的方式推广,以合作炒期货的名义募集资金,并承诺合伙人公司将按月支付本金的4%至13%的收益,到期后全额归还本金。

募集到资金后,李某、王某实则用于购买期货。截至被抓时,李某、王某共计向30余名群众募集资金300余万元。

由于李某、王某两人期货交易出现亏损,加之每月需向投资群众支付收益,资金缺口就像滚雪球一样越来越大。为了募集更多资金填补漏洞,王某正准备以相同的模式到其他城市吸收公众资金。幸好,民警在处理纠纷警情时识破了背后隐藏的犯罪,并及时破案打击,避免了更多群众上当受骗。

目前,该非法吸收公众存款案已移送检察院审查起诉。

警方提醒:

任何单位或个人包括非银行金融机构,未经国务院银行监督管理机构批准,面向社会吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为均属非法。市民朋友在进行投资理财时,一定要谨慎,注意分辨投资理财机构是否具备从事金融活动的业务资质,切莫为贪图高利、盲目投资,谨防给自己造成不必要的财产损失。如投资过程中发现非法集资诈骗线索,请及时向公安机关报案。

重庆法治报通讯员 代晓容 记者 饶果

原标题:一起口角纠纷牵出非法吸储案 嫌疑人借合伙炒期货之名向公众吸储300余万元

编辑:程迷静    责编:覃蓝蓝    审核:王广江

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