《澳洲金融评论报》2月17日报道，金融犯罪监管机构已向50家澳洲加密货币交易 所发出通知，表达了对这些平台可能被用于洗钱的担忧，背后所涉及的犯罪活动包 括人口贩卖和毒品交易。

澳洲证券和交易分析中心（AUSTRAC）表示，这些交易所允许人们买卖比特币等加密货币，但未能按照反洗钱和反恐融资的要求，举报可疑交易。

今年，AUSTRAC已对13家加密货币交易所采取了措施。

该机构发现，Auasia Trading、Amco Travelling & Exchange、Blue Star Exchange、B-Paywize、W Solution Group和TSS Farms & Group的高管曾因未披露 的违法行为被定罪、起诉或指控。如果他们无法提供合理解释，这些交易所的注册 资格可能无法继续维持。

此外，AUSTRAC还取消了现已破产的FTX Express和由林炜雄（Marcus Lim）创立的 Zipmex Australia的注册，后者已倒闭。

由于未遵循该监管机构的指示，Currencyfair的注册资格被施加了限制条件。 其他一些加密货币交易所，如Digi-Send E-Money、Rootie Technology和Jinte Net Blockchain，已关闭在澳洲的业务。

AUSTRAC拒绝透露收到解释要求信的50家公司名单。

这些公司有28天时间以书面形 式回复，否则可能面临注册被取消的风险。

林炜雄（Marcus Lim）（图片来源：《澳洲金融评论报》）

加密货币行业一直是监管机构关注的焦点，因为其依赖复杂的实体网络来存储数字 资产并在全球范围内进行交易。

这些交易所在促进现金与加密货币的兑换中发挥着 重要作用，而汇款服务则提供加密货币支付。

目前，在澳洲注册运营的加密货币交易所有超过400家。

AUSTRAC主要的担忧点在于，加密货币交易所和汇款服务可能被不法分子利用。

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas告诉《澳洲金融评论报》：“由于大量资金能够 在不同司法管辖区间快速转移，并可能无迹可寻，我们非常担心加密货币交易带来 的风险。”

区块链是记录和验证各类加密货币的技术平台，能够防止数字货币重复支付。

但对于包括AUSTRAC在内的金融犯罪监管机构而言，区块链还允许任何有网络连接 的人都可以在世界的任何一个角落进行交易，这一系统游离在传统银行体系之外。

Brendan Thomas（图片来源：《澳洲金融评论报》）

自16年前比特币问世以来，加密货币的价值不断飙升，超过40种加密货币的市值现 已超过10亿澳元。

报道称，澳洲人持有超过146亿澳元的数字资产，其中大部分是比特币。

据了解，全球各地的监管机构一直在努力跟上这一领域的发展。 2022年底加密货币交易所FTX的崩盘，以及随后其美国首席执行官Bankman-Fried入 狱，均暴露了这一行业运营的不透明性。

长期以来，澳洲加密货币行业一直抱怨缺乏监管措施，并不断游说政府为数字资产 制定明确的法规，以便与国际市场接轨。

（图片来源：网络）

Coinbase的澳洲负责人John O’Loghlen去年启动了一项“支持加密货币”（Stand With Crypto）运动，旨在促进联邦政府对这一行业的理解。

该运动担忧合法运营 商与不法分子被混为一谈，并希望立法保护本地投资者和运营商。

在其运营的每个地区，Coinbase都在合规举报方面投入了大量资金，但O’Loghlen 表示，对于澳洲数百家小型运营商来说，遵守AUSTRAC的报告要求成本太高。

“平台可以声称他们已经在AUSTRAC注册，但这并不一定意味着他们的内部控制和合 规管理到位，”他说。

O’Loghlen指出，与传统金融约4%的非法活动比例相比，加密货币相关的非法交易 比例不到1%。

“我们希望看到更多的监管，但这个行业在针对不法分子、欺诈和骗局方面的控制 和技术，实际上已经大大超越传统银行。”