一：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、套牌的“国能”APP

该项目冒充“国家能源集团”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“黑山露天煤矿”“黄玉川煤矿”“红沙泉一号露天煤矿”等高额返利理财项目。

据网友反馈的资料，该应用无法通过正规应用商城下载，只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒，参与该项目收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。

这个资金盘诈骗项目在去年1月份，国家能源集团就发布《关于不法分子假冒国家能源集团APP有关情况的公告》，文中明确写明“国能”APP是诈骗软件。

原文链接：关于不法分子假冒国家能源集团APP有关情况的公告 https://www.ceic.com/gjnyjtww/gsgg/202401/9b32679714c8467782eeadcd7387f94b.shtml

2、“Pop Max”虚拟货币

近日，网友反馈一个打着“虚拟货币”投资理财旗号的诈骗项目，该项目的操盘手此前推出“普瑞提”“分趣投”等资金盘项目。

近期打着区块链的旗号，推出“Pop Max”理财项目，实施诈骗。

3、“AT”拆分理财类网络传销

近期网友反馈，有一个名为“AT”的拆分项目，根据网友反馈的资料，该项目与AS王牌理财模式一模一样，是典型的网络传销骗局。

二：民资产解冻诈骗

1、虚构的“中国三农”APP

该项目冒充“农业部”的名义，打着“扶贫助农”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“新农发展”“万辰生物”“米八海洋科技”“大庄园”“华英农业”等高额返利理财项目。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示该应用未备案，参与该项目收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。

2、“二五财团（二五德生）扫描签到”项目

该项目冒充国家某部门的名义，要求参与者提供个人信息，每天签到学习，扫描各种二维码，声称可以获得“福雨”。

网友反馈，该诈骗组织，声称正式启动月底发放20万“福雨”引诱参与者坚持签到、学习。

去年10月，公安部发布的《第二批！这50个项目是骗局！》文中提到二五德生是民族资产解冻诈骗，二五德生的前身就是二位财团，被曝光后，部分团队再次改名为“中国红413”团队。

3、套牌的“陆地海鲜”APP

该项目冒充香港“陆地海鲜”公司的名义，制作散布涉诈APP，去年虚构推广“公寓蟹培育”、“金枪鱼培育”等高额返利理财项目，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。7月下旬无法提现，8月初APP无法打开，彻底关网。

去年8月贵定公安捣毁一个“陆地海鲜”传销窝点，抓获两名犯罪嫌疑人。

近期网友反馈，该项目开网又开始收割韭菜。

4、虚构的“金砖国际”App

该项目冒充“中国国际工程咨询”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“优先资金股权B6”“优先资金股权B7”“金砖国际币国债CC6”“金砖国际币国债CC7”等高额返利理财项目。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，该应用内提供的服务存在违法信息，是高风险应用，禁止安装。参与该项目收取款账户为第三方个人、公司、虚拟货币，涉嫌洗钱、诈骗。

5、套牌的“慈善-联盟”APP

6、虚构的“华信达”APP

7、虚构的“爱满中华”APP

8、虚构的“央储统清”APP

9、虚构的“中国圆梦”APP

三：异地聚集式传销

1、山东青岛“小额互助理财”50300传销

模式：该传销组织打着“小额互助理财”“分钱游戏”等旗号，采用五星制模式，以介绍工作、旅游、民宿等名义，将新人骗至青岛传销窝点进行洗脑，鼓吹投资50300/50600元，发展下线，出局可以获得800万元的回报。

2、陕西西安“连锁经营”69800传销

模式：该传销组织打着“国家项目”“连锁经营”“资本运作”的旗号，采用五级三阶制模式发展下线，鼓吹投资69800元，出局可以获得1040万元的回报。

3、陕西西安灞桥区“爱敬化妆品”2900传销

模式：该传销组织声称与“广州爱敬化妆品”公司合作的旗号，打着“直销”“网络营销”等旗号，要求新人缴纳2900元购买一套化妆品加入该组织，宣称办一个有序而无形的营业执照，升级到经理级别后，发放2万元的“包装费”，出局后可以获得290万元的回报。

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