“充话费”也会涉嫌洗钱？
创始人
2024-07-28 22:14:11
0次
"72小时到账，90元充值话费100元"、、"好消息！内部员工充话费80元抵100元"，给手机充个话费怎么就涉嫌洗钱了，这究竟是怎么一回事？
原来这是一种新型的"打折慢充"洗钱陷阱，它的套路是这样的。
什么是"慢充话费"陷阱？
随着科技的进步，话费充值等手机业务办理的效率越来越高。现在，市面上突然出现了一种"慢充"的业务，而且价格比较便宜。
比如，给手机充值100元话费，却只收取80-90元，可到账金额还是100元。和自己充值唯一的区别就在于，耗时比较久，一般是72小时之内到账。
表面上你自己支付了手机话费，实际上你支付的"话费"经慢充平台层层传递最终到了诈骗团伙的账户上，他们再用骗来的资金给你充值。你的手机账户，变相成为犯罪分子"洗钱"过程中的一环，手机号也将面临封禁的后果。
所以当看到"慢充"话费广告，千万不要贪心。到账的话费，很有可能是涉诈资金，不但电话卡很有可能会被封停，还有可能涉诈成为洗钱"工具人"将承担法律后果。
骗子除了觊觎你的电话卡，银行卡也是他们的下手对象。"不看征信，快速放款""刷刷流水 包你拿到钱"，这样的贷款广告就是"诱饵"。
相关内容
热门资讯
出伏立秋后反被热晕？网友辣评：...
三伏天这个大魔王终于要挥手告别了，是不是觉得身上的汗珠子都少蹦跶了几下？没错，末伏结束了！也就意味着...
巫溪小伙迎娶高颜值斐济新娘，婚...
近日，以"巫溪文峰小伙迎娶斐济高颜值新娘"为内容的视频受到网友关注。8月27日，发布视频的婚礼化妆师...
西方企业被“打”疼了：中国不会...
【文/观察者网 张菁娟】英国《金融时报》26日报道，中国对关键半导体材料的出口管制正在冲击供应链，并...
二孩夫妻又生四胞胎，孩子父亲：...
8月23日，已有二孩的产妇李女士在深圳成功诞下四胞胎，从原本温馨的四口之家，瞬间扩容为热闹非凡的八口...
俄军开始轮番轰炸！大规模袭击乌...
据CCTV国际时讯微博，乌克兰总理什梅加尔称，8月26日，乌克兰15个地区遭俄军大规模袭击。什梅加尔...
多地教育局下发通知，推迟中小学...
连日高温天气影响着我国大部分地区的正常学习生活，甚至有部分地区达到41℃以上的气温。在这种高温天气下...
谈判大门关闭，俄1天打掉13亿...
在乌军"突袭"俄罗斯本土库尔斯克地区后，俄乌和谈的大门也随之关闭了。此前，俄罗斯外长拉夫罗夫就曾直言...
两男子入室推翻奶奶，被抢走男孩...
2006年4月25日，仅有一岁半的张翔跟着奶奶在湖南郴州市安仁县牌楼乡联扩村家中玩耍。一个男子骑着摩...
“摩羯”或成2018年山竹后最...
台风"摩羯"来袭，南方沿海要小心了！今年第11号台风"摩羯"（热带风暴级）的中心今天（2日）上午8点...
天差地别！川渝40°C高温持续...
近日，川渝持续高温，甚至地表温度超70度，而在全国气温前10中，重庆、四川占据其中9个位置。重庆未来...