“充话费”也会涉嫌洗钱？
创始人
2024-07-28 22:14:11
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"72小时到账，90元充值话费100元"、、"好消息！内部员工充话费80元抵100元"，给手机充个话费怎么就涉嫌洗钱了，这究竟是怎么一回事？
原来这是一种新型的"打折慢充"洗钱陷阱，它的套路是这样的。
什么是"慢充话费"陷阱？
随着科技的进步，话费充值等手机业务办理的效率越来越高。现在，市面上突然出现了一种"慢充"的业务，而且价格比较便宜。
比如，给手机充值100元话费，却只收取80-90元，可到账金额还是100元。和自己充值唯一的区别就在于，耗时比较久，一般是72小时之内到账。
表面上你自己支付了手机话费，实际上你支付的"话费"经慢充平台层层传递最终到了诈骗团伙的账户上，他们再用骗来的资金给你充值。你的手机账户，变相成为犯罪分子"洗钱"过程中的一环，手机号也将面临封禁的后果。
所以当看到"慢充"话费广告，千万不要贪心。到账的话费，很有可能是涉诈资金，不但电话卡很有可能会被封停，还有可能涉诈成为洗钱"工具人"将承担法律后果。
骗子除了觊觎你的电话卡，银行卡也是他们的下手对象。"不看征信，快速放款""刷刷流水 包你拿到钱"，这样的贷款广告就是"诱饵"。
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