近年来

以区块链为底层技术的

虚拟货币市场蓬勃发展

但与此同时

以虚拟货币为幌子的

传销诈骗案件呈现爆发式增长

本期让我们跟随

电子数据司法鉴定专家的脚步

结合具体案例

揭秘虚拟货币传销的套路

案情回顾

某日，某地警方接到报案，当事人称投资的虚拟货币无法提现。经警方初步侦查，涉案组织为传销组织，未依法设立公司，以协作形式运作，借区块链技术为噱头发行项目，通过线上线下多渠道大肆宣传推广虚拟币投资。

经分析研判，该虚拟币投资涉嫌网络传销。为查明真相，警方委托北京网神洞鉴科技有限公司司法鉴定所进行交易记录提取及资金、层级关系梳理工作。

鉴定过程

司法鉴定人按照《软件功能鉴定技术规范》《法庭科学网站数据获取技术规范》《法庭科学 电子数据收集提取技术规范》等规范，先进行合约代码分析，发现代币合约用Truffle框架部署，有NFT地址，代码含推荐奖励等机制，还有质押挖矿、扣除节点费等功能，再开展区块链取证，分析代币版本，用BSCScan验证合约时间戳，通过接口查交易信息，用Python脚本下载交易和层级数据，整理数据时全程录屏，最后依层级关系绘制层级图。

△图为编写Python脚本根据层级关系绘制的层级图

鉴定意见

经过司法鉴定人员专业分析鉴定后，最后出具司法鉴定意见书，揭开了犯罪团伙的真面目。该犯罪团伙已发展相关参与人员两千余人，且层级在三层以上，依据地址梳理出的资金流向信息，清晰呈现出资金如何在各级成员间流动。

知多一点

此前，中国人民银行等部门多次发布关于防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知，明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

观澜君在此提醒，请广大市民提高警惕，自觉远离虚拟货币交易炒作、非法集资等违法金融活动，谨防个人财产遭受损失，如有参与其中，应尽快退出。

虚拟货币及核心要素：

虚拟货币是特定虚拟社群内的数字化代币，如比特币等。具有非法定货币、基于特定技术、用于特定场景等特征。其核心要素包括区块链、智能合约、加密货币（如比特币、以太坊、USDT 等）以及质押，质押可锁定代币获奖励。

虚拟货币传销与传统传销的区别：