企业遭遇电诈,46万元涉诈资金摇身一变为72箱名酒
创始人
2025-07-07 21:32:36
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“简直不敢相信,我眼前这一堆的就是我们公司被骗的‘46万’……”12月3日,在重庆市公安局九龙坡区分局九龙园派出所,72箱五粮液堆放得整整齐齐,煞是壮观,安徽一家装饰公司的负责人杨先生看着眼前堆放的名酒,一脸诧异。

“冬季行动”开展以来,九龙坡警方紧盯主责主业,持续打击治理电信网络诈骗及其衍生违法犯罪,努力守护好群众的钱袋子。日前,九龙坡警方快速响应,在一个半小时的时间里,为外地受害企业追回价值46万余元的财物。

11月5日傍晚时分,九龙园派出所接到协查指令:安徽一企业遭遇电信网络诈骗,当地公安通过初步侦查,发现被骗的46万多元资金被消费在九龙园派出所辖区一超市。大额涉诈资金当天被消费,这是明显的洗钱行为。民警立即出动,发现一名男子当天中午在该超市购买72箱共计432瓶五粮液!

此时,距离购买已经过去了4小时,诈骗嫌疑人很可能已经遥控“车手”将这批名酒转移,民警必须与对方争分夺秒。

民警经过工作发现,这批名酒被买走后,被网约货车接走运送至江北,随后换车运送至渝北一物流园,如果发货到外省再进行转卖,再要追查就是难上加难。

民警继续与时间赛跑,终于在发货装车前,将这一批名酒截获。

12月3日,受害单位代表来到九龙园派出所,接收警方发还的名酒。

在送给民警的感谢信中,受害人动情地写道:“你们是人民的守护神,是社会的安全卫士,值得我们每一个人尊敬和赞美。”

据了解,事发当日,该企业会计小李接到一起电话,对方自称银行工作人员,需要对公司对公账户进行年检,随后小李被拉入一个QQ群,群众除了该工作人员,还有自己公司的杨总。

“杨总”在聊天中,让小李配合工作人员年检,同时让其将46万余元货款打给一个指定账户,由于是“杨总”指示,且指定账户也是一个像模像样的商贸公司,小李没有多想,转账后发现不对劲时,这笔钱已经在重庆被换成了大量名酒。

目前,经协商,受害单位已收到商家退款。

“诈骗的手法其实是老套路了,这也提醒我们广大企业要做好财务管理,财务人员在大额转账前务必核实清楚。”据办案民警龙义介绍,随着电信诈骗套路一再翻新,诈骗人员从过去网络转账、银行取现、换虚拟币等方式,转为向金店、烟酒店、手机店等实体商铺进行大额消费来套现洗钱。

警方提醒:

商户在遇到有陌生客户遮挡面貌(如戴口罩等),购买大量烟酒、珠宝黄金等商品,且非本人现场支付、需使用银行卡转账等第三方进行支付的情况,要仔细甄别,慎之又慎。要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款。

上游新闻记者 徐勤 图片由九龙坡区公安分局提供

编辑:杨虹    责编:林祺,张松涛     审核:冯飞

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