为洗涉诈资金狂买名酒,重庆警方1.5小时追回46万元 重庆卖酒诈骗案 为洗钱疯狂买80万黄金
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2025-07-09 08:01:18
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“简直不敢相信,我眼前这一堆就是公司被骗的‘46万元’……”近日,在重庆市公安局九龙坡区分局九龙园派出所,72箱五粮液堆放得整整齐齐,安徽一家装饰公司的负责人杨先生看着眼前堆放的白酒,一脸诧异。

民警清点涉案财物/图源 重庆法治报

据悉,自“冬季行动”开展以来,九龙坡警方紧盯主责主业,持续打击治理电信网络诈骗及其衍生违法犯罪,努力守护好群众的钱袋子,有效净化社会治安环境。日前,九龙坡警方快速响应,仅用一个半小时就为外地受害企业追回价值46万余元的财物。

案情要从11月5日说起。当天傍晚时分,九龙园派出所接到协查指令:安徽一企业遭遇电信网络诈骗,当地警方通过初步侦查,发现被骗的46万多元资金在九龙园派出所辖区一超市消费。大额资金当天就被消费,这是明显的洗钱行为。民警立即出动,发现一名男子当天中午在该超市购买了72箱共计432瓶五粮液!此时距离购买时间已经过去了4个小时,诈骗嫌疑人很可能已经遥控“车手”,将这批名酒转移,民警必须争分夺秒与对方周旋。民警经过工作发现,这批名酒被买走后,被网约货车接走运送至江北区,随后换车运送至渝北区一物流园,如果发货到外省再进行转卖,再要追查就会难上加难。民警继续与时间赛跑,终于在发货装车前,将这一批名酒截获。

12月3日,受害单位代表来到九龙园派出所,接收警方发还的名酒。在送给民警的感谢信中,受害人动情地写道:“你们是人民的守护神,是社会的安全卫士,值得我们每一个人尊敬和赞美。”

据了解,事发当日,该企业会计小李接到一个自称是银行工作人员的电话,此人在电话中声称需要对公司对公账户进行年检。随后,小李被拉入一个QQ群。群里除了该工作人员,还有本公司的“杨总”。“杨总”在聊天中让小李配合工作人员年检,同时让其将46万余元货款打给一个指定账户。由于是“杨总”指示,且指定账户也是一个像模像样的商贸公司,小李没有多想就转了账,后当小李发现不对劲时,这笔钱已经在重庆被换成了大量名酒。

目前,经过与超市协商,受害企业已收到商家退款。

重庆法治报记者 舒楚寒

原标题:“洗白”涉诈资金 狂买72箱名酒

编辑:程迷静    责编:覃蓝蓝     审核:王广江

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