打击整治“换钱党” 公安机关捣毁地下钱庄100余个 警方捣毁地下钱庄涉案超46亿元 公安机关打击地下钱庄犯罪的经验
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2025-07-09 16:52:14
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央视新闻客户端消息,公安部今天(13日)召开新闻发布会,通报全国公安机关依法打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪举措成效情况。发布会介绍,2024年5月公安部部署全国公安机关开展打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪专项工作以来,破获了一系列案件,抓获了一批“换钱党”人员,捣毁了一批“地下钱庄”,全链条摧毁了一批犯罪团伙,取得了明显成效。

一是加强组织指挥,统筹推进专项工作深入开展。公安部在珠海设立前方指挥部,从六个省份抽调精干警力组建工作专班,指挥各地公安机关统一开展打击整治工作。行动以来,公安部对16起重大案件挂牌督办;国家移民管理局指导珠海、深圳、广州等地边检机关,积极协同工作专班开展核查处置和人员移交工作,专项行动以来,共依法查获并向工作专班移交“换钱党”人员142名。各地共打掉263个涉嫌非法经营、组织偷越国(边)境、诈骗、非法拘禁等衍生犯罪团伙,捣毁地下钱庄100余个,查明涉案资金流水800余亿元

二是加强专案攻坚,有力遏制“换钱党”犯罪蔓延势头。公安部前方指挥部进一步加强线索研判,组织相关省份开展5次集中抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人846名,破获了一批重大案件

三是突出专项治理,落实打防管控各项措施。有关地方公安机关统筹推进专案攻坚和源头整治,落实打防管控各项措施,推动整体打击整治工作取得明显成效。

江西公安机关对案件线索开展综合分析和比对碰撞,实行“一人一档”,摸清“换钱党”人员底数,结合平安江西建设,将南昌市3个县区列为重点整治地区,深入开展源头整治,进一步压实属地责任。

广东公安机关充分发挥前方主阵地作用,依托自身资源优势,全面支撑专班运作,服务全国打击整治工作;同时,深化粤澳警务协作机制,协助澳门警方快速抓获“10·27抢劫案”等恶性案件犯罪嫌疑人。

在内地公安机关和澳门警方的共同努力下,特别是随着“非法汇兑”在澳门立法入刑,“换钱党”及衍生违法犯罪得到有效遏制,但打击整治工作面临的形势仍然比较复杂。

一是“换钱党”人数多、分布广,曾长期在澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员数量较大,且多为同乡、亲友等熟人串联作案,地域性、团伙性特征较为突出;

二是衍生违法犯罪种类多、危害大,由“换钱党”非法换汇诱发的盗窃、诈骗、抢劫、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪多发,危害澳门社会治安稳定;

三是作案手法隐匿性强,幕后“金主”遥控指挥,各层级人员分环节配合,具体交易多选择在酒店房间内进行,打击难度增加;

四是与电信网络诈骗洗钱行为交织趋势愈发明显,部分换汇对象被电信网络诈骗“水房”(也就是提供洗钱服务的地方)当作洗钱“工具人”,在支付港币现金后,银行卡内转入的却是涉诈资金。

下一步,公安部将部署各地公安机关继续强化与澳门警方的协作配合,依法严厉打击“换钱党”及衍生的各类违法犯罪活动,坚决维护人民群众合法权益,共同维护内地与澳门的社会稳定和经济秩序。

原标题:打击整治“换钱党” 公安机关捣毁地下钱庄100余个

编辑:吴光亮    责编:吴忠兰     审核:冯飞

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