南岸警方破获茶楼洗钱案 7人团伙被一网打尽 南岸破获重大毒品案 南岸警方抓获诈骗团伙
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2025-06-19 11:21:55
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近日,南岸警方打掉一个7人洗钱犯罪团伙,经查,犯罪嫌疑人在茶楼通过扫码支付现金的方式实施洗钱,目前犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留。

今年5月30日,重庆市公安局南岸区分局涂山派出所接到群众陈某报警称,5月29日11时许,3名男子来到自己所经营的茶楼消费,并通过扫描吧台处的收款码,分两次给自己的支付宝转账15000元,随后再以现金形式返还给了3名男子。14时30分许,支付宝第三方平台客服联系陈某退款,陈某这才意识到可能参与了洗钱,遂报警求助。

接警后,民警迅速展开侦查工作,很快锁定了三名犯罪嫌疑人。5月31日,民警在四川将这3名嫌疑人抓捕归案。此后,从6月中旬至8月下旬,民警又在四川成都等地陆续将另外4名嫌疑人抓捕归案。

经审讯,这7名嫌疑人均来自四川,犯罪嫌疑人胡某邀请卢某等几名朋友一起到重庆 “边玩边找钱”,而胡某所谓的 “找钱” 实则是通过转账套取现金的方式帮 “上家” 洗钱。胡某认为大一点的茶楼一般有足够现金进行洗钱操作,于是,带着卢某等人从成都来到重庆的茶楼消费 “找钱”。5月28日至5月31日,胡某等人在重庆渝北区、南岸区、北碚区等多个茶楼打牌消费,期间,向茶楼收款二维码进行大额资金转账,再从茶楼取回现金,从而实施洗钱。而卢某等人每取1万元现金,就能得到700元左右的好处费。短短4天,胡某伙同卢某等人共套取现金约13万元,获利1万多元。

据悉,该团伙 “洗钱” 来源,均为上家诈骗所得。目前,这7名嫌疑人已全部被刑事拘留,案件正在进一步办理中。公安机关提醒广大商家,经营过程中如遇大额套现情况,务必提高警惕,不要将收款码等借给他人过账使用,应及时报警处置,以免成为犯罪分子洗钱的工具。

原标题:南岸警方破获茶楼洗钱案 7人团伙被一网打尽

编辑:周芝逸    责编:郑亚岚     审核:宋岩

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