西安银行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库及征信管理规定被罚款379.2万元 西安银行违规吗 银行违反反洗钱法如何处理
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2025-07-11 09:11:59
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近日，中国人民银行陕西省分行公布行政处罚决定信息公示表（陕银罚决字〔2024〕5-8号）显示：
西安银行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库及征信管理规定，给予警告，并处379.2万元罚款。
陈某梅（时任西安银行股份有限公司运营管理部总经理），对西安银行股份有限公司违反反洗钱管理规定的行为负有责任，被罚款4.5万元。
翟某松（时任西安银行股份有限公司合规部总经理），对西安银行股份有限公司违反反洗钱管理规定的行为负有责任，被罚款1万元。
秦某（时任西安银行股份有限公司反洗钱中心总经理），对西安银行股份有限公司违反反洗钱管理规定的行为负有责任，被罚款4.5万元。
原标题：行政处罚信息公示表（陕银罚决字〔2024〕5-8号）
编辑：肖玲 责编：周希 审核：杨莉
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